정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 334,387 | - 매출액 | 363,029 | |
| - 부채총계 | 195,048 | - 영업이익 | 35,961 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 27,384 | ||
| - 자본총계 | 139,339 | *주당순이익(원) | 1,354 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,464 | - 매출액 | 294,441 | |
| - 부채총계 | 114,441 | - 영업이익 | 26,868 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 24,902 | ||
| - 자본총계 | 128,023 | *주당순이익(원) | 1,286 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,291,252,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 (사외이사인 감사위원회 위원 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제41기(2015년1월1일~2015년12월31일)재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 170원) → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 3명) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선봉 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 부산대학교 기계학 박사 현) 계명대학교 기계자동차공학과 교수 |
평화홀딩스(사외이사) |
| 김시형 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 회계학과 현) 가립회계법인 공인회계사 |
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| 유영근 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 도시공학과 공학박사 현) 영남교통정책연구원 원장 |
(사)영남교통정책연구원 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선봉 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 기계학 박사 현)계명대학교 기계자동차공학과 교수 |
| 김시형 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 회계학과 현) 가립회계법인 공인회계사 |
| 유영근 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 도시공학과 공학박사 현) 영남교통정책연구원 원장 |