정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 398,021 | - 매출액 | 384,512 | |
| - 부채총계 | 226,577 | - 영업이익 | 35,936 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 24,137 | ||
| - 자본총계 | 171,444 | *주당순이익(원) | 1,190 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 307,859 | - 매출액 | 301,012 | |
| - 부채총계 | 138,977 | - 영업이익 | 28,316 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 21,661 | ||
| - 자본총계 | 168,883 | *주당순이익(원) | 1,119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,291,252,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 3명 (사외이사인 감사위원회 위원 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제43기(2017년1월1일~2017년12월 31일)재무제표 (이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 170원) → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 김효일 재선임 사내이사 정도철 재선임 사내이사 정성한 재선임 사내이사 박세종 신규선임 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효일 | 1944-04 | 3 | 재선임 | -영남대 상학과 -00.03~현재: 상신브레이크 부회장 대표이사 |
| 정도철 | 2034-02 | 3 | 재선임 | -경북대 수학과 -00.03~현재: 상신브레이크 회장 |
| 정성한 | 2062-11 | 3 | 재선임 | - Univ.of Missouri-KC MBA - 16.03~현재: 상신브레이크 사장 |
| 박세종 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 - 16.03~현재: 상신브레이크 부사장 |