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(주)바이오스페이스 주주총회소집결의
인바디 · 2008-02-18 16:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | (주)바이오스페이스 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사 |
| | 인선임 보고 |
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| | 2) 결의사항 |
| | 제1호 의안 : 제 12기 대차대조표, 손익계산 |
| | 서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | *1주당 50원 현금배당 예정(자사주 133,134주 |
| | 제외) |
| | |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3자에 |
| | 대한 신주 및 사채 발행의 목적, 대상 및 |
| | 한도에 대한 규정을 금융감독원 권고사항에 맞 |
| | 게 구체화함. 주식매수선택권 등 조항을 표준 |
| | 정관에 맞게 수정함. |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(차기철, 김신곤 |
| | , 김택선, 이창수 등 4인) |
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| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건(은탁 1인) |
| | |
| | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 18일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 |
| | 있음 |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 차기철 | 1958년 01월 | 3년 | 재선임 | 하버드의대 Po| (주)바이오스페| 미유타대학 생| 대한민국 |
| | 22일 | | | st Doc | 이스 대표이사| 체공학 박사 | |
| | | | | | 사장 | | |
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| 김신곤 | 1956년 07월 | 3년 | 신규선임 | LG전자 일본판| (주)바이오스페| 중앙대학교 기| 대한민국 |
| | 15일 | | | 매법인 법인장| 이스 일본법인| 계공학과 | |
| | | | | , | 장 | | |
| | | | | LG전자 모바일| | | |
| | | | | 구매팀장 상| | | |
| | | | | 무 | | | |
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| 김택선 | 1957년 10월 | 3년 | 신규선임 | 대한전선 공무| (주)바이오스페| 연세대학교 기| 대한민국 |
| | 02일 | | | 과장, | 이스부경 대| 계공학과 | |
| | | | | 대한제당 공| 표이사 | | |
| | | | | 장장(생산담당 | | | |
| | | | | 이사), | | | |
| | | | | (주)바이오스페| | | |
| | | | | 이스 영업담당| | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 이창수 | 1964년 03월 | 3년 | 신규선임 | ADM21 경영본 | (주)바이오스페| 위스콘신주립대| 대한민국 |
| | 01일 | | | 부장 | 이스 부사장 | (메디슨) 경영| |
| | | | | | | 학 석사 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 은탁 | 1957년 09월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국생산기술| 마이크로인스| 한국과학기술| 대한민국 |
| | 07일 | | | | 연구원 수석| 펙션(주) 대| 원 생산공학| |
| | | | | | 연구원 | 표이사 | 박사 | |
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