주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡2동 518-10 (주)바이오스페이스 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 표1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 2)결의사항 제1호 의안 제17기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표(연결 포함) 승인의 건 *1주당 40원 현금배당 예정(자사주 71,142주 제외) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||