주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로2길 54 바이오스페이스빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 2)의결사항 -제1호 의안 : 제18기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 *1주당 40원 현금배당 예정 (자사주 71,142주 제외) -제2호 의안 : 이사선임의 건(3명) 제2-1호 의안 차기철 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 이라미 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 류경호 사내이사 선임의 건 -제3호 의안 : 감사선임의 건(1명,김택선) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차기철 | 1958-01-22 | 3년 | 재선임 | - | 대표이사 | 유타대학교 생체공학 박사 | 대한민국 |
| 이라미 | 1976-02-19 | 3년 | 재선임 | - | 부사장 | 서울대학교 보건학 석사 | 대한민국 |
| 류경호 | 1977-10-03 | 3년 | 재선임 | - | 부사장 | 한동대학교 기계공학 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김택선 | 1957-01-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - | 부경지사 대표 | 연세대학교 기계공학 학사 | 대한민국 |