주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로2길 54 인바디빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고,영업보고 2)의결사항 -제1호 의안 : 제19기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 *1주당 60원 현금배당 예정 (자사주 71,142주 제외) -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의결사항 제1호 및 2호에 대해서는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조 및 47조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사가 동의하는 경우, 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음 | ||
| ※관련공시 | - | ||