주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로2길 54 인바디빌딩 1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.현금배당 2.부의안건 가.제 21기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고 나.제1호 의안:정관 일부 변경의 건 (목적 사업 추가: 렌탈업) 다.제2호 의안:이사선임의 건(총2명) 제2-1호 의안:사내이사 차기철(재선임) 제2-2호 의안:사내이사 이라미(재선임) 라.제3호 의안:감사선임의 건(총1명) 제3-1호 의안: 감사 김정욱(신규선임) 마.제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 바.제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제 499조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차기철 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 現) (주)인바디 대표이사 |
| 이라미 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 現) (주)인바디 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정욱 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前)한국개발연구원(KDI) 거시 및 금융팀 연구원 現)세종대학교 경영대학 경영학부 정교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 렌탈업 | 장기렌탈 사업을 위한 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |