주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로2길 54 인바디빌딩 1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 현금배당 2. 부의안건 가. 제22기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고 나. 제1호 의안:이사선임의 건(총2명) 제1-1호 의안:박영필 사외이사 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안:허치림 사외이사 선임의 건(신규선임) 다. 제2호 의안:감사선임의 건(총1명) 제2-1호 의안: 이재원 상근감사 선임의 건(신규선임) 라. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 마. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제 499조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영필 | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 연세대학교 명예특임교수 前) 연세대학교 교수 前) 한국신재생에너지학회 학회장 |
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| 허치림 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 화목 변호사 前) 서울남부지방검찰청 검사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 삼미금속(주) 대표이사 前) 삼성중공업(주) 부사장 |