정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 54,572 | -매출액 | 25,533 | |
| -부채총계 | 25,546 | -영업이익 | 4,669 | |
| -자본금 | 4,046 | -당기순이익 | 824 | |
| -자본총계 | 29,025 | *주당순이익(원) | 102원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 25원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 201,312,175원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.2% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사3명 선임 비상근 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안 : 제 10기 재무제표의 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호의안 :이사선임의 건(상근사내이사3명) - 원안대로 승인 제 4호의안 : 감사선임의 건(감사 1명) - 원안대로 승인 제 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | * 주주총회소집결의 - 2009. 02.24 * 주주총회소집공고 - 2009.03.05 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성길 | 1966-01-13 | 3 | 재선임 | (주)LG화학 (주)삼성정밀화학 근무 |
(주) 에스텍파마 이사 |
경북대학교 화학공학 석사 |
대한 민국 |
| 서경재 | 1965-12-25 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술연구원 (주)하나제약근무 |
(주) 에스텍파마 연구소장 |
서울대학교 화학박사 |
대한 민국 |
| 이의석 | 1968-04-27 | 3 | 신규선임 | 연성정밀화학근무 약사 |
(주)에 스텍파마품질보증팀장 |
성균관대 약학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권낙중 | 1957-12-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 산동회계법인 (주)LG전자근무 |
(주)에 스텍파마감사 |
고려대학교 경영학사 |
대한 민국 |