주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 하길리 1407-9 (발안지방산업단지 34-10, 11블럭) 당사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제13기(2011.01.01~12.31)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (액면배당률: 15%) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 강성길 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 서경재 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성길 | 1966-01-13 | 3 | 재선임 | (주)LG화학 (주)삼성정밀 화학 |
(주)에스텍파마 상무이사 | 경북대 화학공학 (석사) |
대한 민국 |
| 서경재 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 (주)하나제약 |
(주)에스텍파마 상무이사( 연구소장) | 서울대 화학과 (박사) |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권낙중 | 1957-12-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 산동회계법인 LG전자 |
세무회계사무소/ (주)에스텍파마 감사 |
고려대 경영학 (학사) |
대한 민국 |