정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 77,683 | -매출액 | 56,025 | |
| -부채총계 | 28,013 | -영업이익 | 11,157 | |
| -자본금 | 4,931 | -당기순이익 | 8,470 | |
| -자본총계 | 49,670 | *주당순이익(원) | 919 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 75 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 732,212,625 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.91 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(재선임) - 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과. 제2호의안 : 정관일부변경의건 ☞ 원안대로 통과. 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 강성길 이사 선임의 건 제3-2호 사내이사 서경재 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과. 제4호의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과. |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.12_주주총회 소집공고 2012.03.12_주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성길 | 1966-01-13 | 3 | 재선임 | (주)LG화학 (주)삼성정밀 화학 |
(주)에스텍파마 상무이사 | 경북대 화학공학 (석사) |
대한 민국 |
| 서경재 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 (주)하나제약 |
(주)에스텍파마 상무이사(연구소장) | 서울대 화학과 (박사) |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권낙중 | 1957-12-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 산동회계법인 LG전자 |
세무회계사무소/ (주)에스텍파마 감사 |
고려대 경영학 (학사) |
대한 민국 |