주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 25 본관건물 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 영업보고 및 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제14기(2012.01.01~2012.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 15%, 주당 75원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 김재철(사내이사)선임의 건 2-2호 : 이기원(사외이사)선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 권낙중(상근감사)선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의사항 중 제3호 의안은 당사의 2012년말 자산총액이 1천억원 이상이 됨에 따라 상법 제542조의 10에 의거하여 지난해 선임된 비상근 감사를 상근 감사로 선임하고자 함. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재철 | 1960-07-20 | 3 | 재선임 | 태평양 제약 | (주)에스텍파마 대표이사 |
고려 대학교 화학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1954-01-06 | 3 | 신규선임 | 기술신용 보증기금 이사(본부장) DHP코리아(주)감사 |
삼현산업(주) 감사 | 고려대학교 법학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권낙중 | 1957-12-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 산동회계법인 LG전자 |
세무사사무소주)에스텍파마 감사 | 고려 대학교 경영학 석사 |
대한 민국 |