정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 103,883 | - 매출액 | 58,619 | |
| - 부채총계 | 43,188 | - 영업이익 | 13,358 | ||
| - 자본금 | 5,064 | - 당기순이익 | 9,990 | ||
| - 자본총계 | 60,695 | *주당순이익(원) | 1,018 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 754,564,875 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명(사내이사 1명, 사외이사 1명) 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제14기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표승인(배당: 주당 75원) 포함 →원안대로 가결 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 김재철사내이사 선임의 건 2-2호 의안: 이기원사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 3.제3호 의안: 감사선임의 건 → 원안대로 가결 4.제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5.제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제3호의안 감사선임의 건과 관련하여 기존의 비상근감사를 상근감사로 재선임하는 것임. | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.13_주주총회소집결의 2013.03.14_주주총회소집공고(기재정정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재철 | 1960-07-20 | 3 | 재선임 | 태평양 제약 | (주)에스텍파마 대표이사 | 고려대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1954-01-06 | 3 | 신규선임 | 기술신용보증기금 이사(본부장) DHP코리아 감사 |
삼현산업 (주)감사 |
고려대학교 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권낙중 | 1957-12-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 산동회계법인 LG전자 |
세무회계사무소 (주)에스텍파마 감사 |
고려대학교 | 대한 민국 |