주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:50원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 서경재사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 유환봉사내이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. |
||
| ※관련공시 | 2014-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서경재 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 한국과학기술연구원 (주)하나제약 |
(주)에스텍파마 이사 | 서울대학교 화학박사 |
대한민국 |
| 유환봉 | 1971-06-13 | 3 | 신규선임 | (주)에스텍파마 생산본부장 |
(주)에스텍파마생산본부장 | 청주대학교 화학과졸업 |
대한민국 |