정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:50원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 서경재사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 유환봉사내이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:50원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 서경재사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 유환봉사내이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호의안 : 박광주 상 근감사 선임의 건 제 3-2호의안 : 정강현 상 근감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역(유환봉) | (주)에스텍파마 생산본부장 | (주)에스텍파마 사업지원본부장 |
| 감사선임 세부내역 삽입 | - | 박광주,정강현 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:50원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 서경재 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 유환봉 사내이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 박광주 상근감사 선임의 건 제3-2호의안 : 정강현 상근감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2014-11-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경재 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 한국과학기술연구원,(주)하나제약 (주)에스텍파마 이사 |
| 유환봉 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | (주)에스텍파마 사업지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광주 | 1945-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 증권감독원, LG투자증권(주) 교보증권(주) |
| 정강현 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국증권업협회 전무이사 코스닥협회 상근부회장 |