정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,551 | - 매출액 | 44,215 | |
| - 부채총계 | 38,562 | - 영업이익 | 153 | ||
| - 자본금 | 5,444 | - 당기순이익 | 8,539 | ||
| - 자본총계 | 75,989 | *주당순이익(원) | 795 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,555 | - 매출액 | 44,215 | |
| - 부채총계 | 38,567 | - 영업이익 | -44 | ||
| - 자본금 | 5,444 | - 당기순이익 | 8,539 | ||
| - 자본총계 | 75,988 | *주당순이익(원) | 795 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 536,968,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명선임:서경재,유환봉 상근감사2명선임:박광주,정강현 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 50원) ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임(서경재) 제2-2호 의안:사내이사 선임(유환봉) ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:감사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:상근감사 선임(박광주) 제2-2호 의안:상근감사 선임(정강현) ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-11 주주총회소집결의 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-06 주주총회소집공고 2015-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경재 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원,(주)하나제약,(주)에스텍파마 |
| 유환봉 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | (주)에스텍파마사업지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광주 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 증권감독원,LG투자증권(주) 교보증권(주),(주)에스텍파마 |
| 정강현 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국증권업협회,코스닥협회 (주)에스텍파마 |