주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:50원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 김재철 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 이기원 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재철 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 태평양제약 (주)에스텍파마 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 기술보증기금 DHP코리아 |
(주)팬스타엔터 프라이즈 감사 |