정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,826 | - 매출액 | 38,174 | |
| - 부채총계 | 13,103 | - 영업이익 | 2,541 | ||
| - 자본금 | 5,888 | - 당기순이익 | 1,650 | ||
| - 자본총계 | 83,723 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,850 | - 매출액 | 38,213 | |
| - 부채총계 | 12,988 | - 영업이익 | 2,534 | ||
| - 자본금 | 5,888 | - 당기순이익 | 1,514 | ||
| - 자본총계 | 83,862 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 577,898,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명선임:서경재,유환봉 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 50원) ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임(서경재) 제2-2호 의안:사내이사 선임(유환봉) ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:감사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안:상근감사 선임(박광주) 제2-2호 의안:상근감사 선임(정강현) ☞의결권 주식수 부족으로 부결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제19기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었음. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(박광주, 정강현)의 권리의무를 유지하도록 하겠음. |
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-02-19 주주총회소집결의 2018-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경재 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원,(주)하나제약,(주)에스텍파마 상무이사 |
| 유환봉 | 1971-06 | 3 | 재선임 | (주)에스텍파마 사업지원본부장 |