주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 메디아나 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 의결사항 ①제1호 의안 제 21기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건(연결-별도) ②제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ③제3호 의안 : 감사 선임의 건 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길문종 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 現) 메디아나 대표이사 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종익 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 세무법인 한솔 |