정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,525 | - 매출액 | 46,143 | |
| - 부채총계 | 9,892 | - 영업이익 | 78,833 | ||
| - 자본금 | 3,610 | - 당기순이익 | 7,033 | ||
| - 자본총계 | 34,633 | *주당순이익(원) | 984 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,441 | - 매출액 | 46,740 | |
| - 부채총계 | 9,535 | - 영업이익 | 7,924 | ||
| - 자본금 | 3,610 | - 당기순이익 | 7,083 | ||
| - 자본총계 | 34,906 | *주당순이익(원) | 991 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(길문종) 비상근 감사 1명 재선임(김종익) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(15.1.1~15.12.31) 재무제표 승인의 건(연결/별도) →원안대로 승인가결 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 길문종 선임의 건) →원안대로 승인가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김종익 선임의 건) →원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인가결 제6호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 →원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길문종 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | (전)메디슨 해외영업 미주담당 (현)메디아나 대표이사 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종익 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전)삼일회계법인 회계사 (현)세무법인한솔 대표이사 |