주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 의결사항 ①제1호 의안 제 22기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건(연결-별도) ②제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김응석 2-2. 사내이사 권세홍 2-3. 사내이사 허진 ③제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1. 사외이사 김진규 3-2. 사외이사 육삼신 3-3. 사외이사 황정호 3-4. 사외이사 차동익 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3호 의안인 사외이사 선임의 건에 해당하는 이사 후보자 3인(김진규,육삼신,황정호)은 이사회 결의일 현재 당사의 이사이며, 주주총회에서 재선임 되는 것을 조건으로 사임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現) 메디아나 대표이사 사장 |
| 권세홍 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現) 메디아나 경영관리부 상무 |
| 허진 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 現) 메디아나 해외전략사업부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진규 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 정맥 대표변호사 | - |
| 육삼신 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 신명 대표변호사 | - |
| 황정호 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 現) 대주회계법인 | - |
| 차동익 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 前) (주)GE HEALTHCARE KOREA 이사 現) ㈜메덱셀 대표이사 |
㈜메덱셀 대표이사 |