정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,836 | - 매출액 | 52,367 | |
| - 부채총계 | 9,934 | - 영업이익 | 8,754 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | 8,433 | ||
| - 자본총계 | 42,902 | *주당순이익(원) | 983 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,286 | - 매출액 | 53,395 | |
| - 부채총계 | 11,538 | - 영업이익 | 8,575 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | 7,955 | ||
| - 자본총계 | 42,748 | *주당순이익(원) | 927 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 사외이사 4명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기(2016.1.1~2016.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명 선임) 2-1. 사내이사 김응석 선임의 건 →원안대로 승인가결 2-2. 사내이사 권세홍 선임의 건 →원안대로 승인가결 2-3. 사내이사 허진 선임의 건 →원안대로 승인가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 4명 선임) 3-1. 사외이사 김진규 선임의 건 →원안대로 승인가결 3-2. 사외이사 육삼신 선임의 건 →원안대로 승인가결 3-3. 사외이사 황정호 선임의 건 →원안대로 승인가결 3-4. 사외이사 차동익 선임의 건 →원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | - 現 메디아나 대표이사 사장 |
| 권세홍 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 現 메디아나 경영관리부 상무 |
| 허진 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 메디아나 해외전략사업부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진규 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - 現 법무법인 정맥 대표변호사 | - |
| 육삼신 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | - 現 법무법인 신명 대표변호사 | - |
| 황정호 | 1976-07 | 3년 | 재선임 | - 現 대주회계법인 회계사 | - |
| 차동익 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 前(주)GE HEALTHCARE KOREA 이사 - 現 ㈜메덱셀 대표이사 |
㈜메덱셀 대표이사 |