주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-15 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 미래관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 부의안건: -제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가) -제2호 의안 : 주식매수선택권 부영의 건(스톡옵션 목적으로 취득한 자기주식 전량 교부) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-10-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9.의료기기 렌탈 및 판매 | 렌탈 사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |