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동아화성(주) 주주총회소집결의
SY동아 · 2007-02-23 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경상남도 김해시 장유면 유하리 334 - 1 동아화성( |
| | 주) 본사 대강 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | -. 영업보고 |
| | -. 감사보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제33기(2006.01.01 ~ 2006.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건. |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이 |
| | 사 1명) |
| | *. 임기조정을 위한 재선임 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(임기만료 감사) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. |
| | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 불참 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 임경식 | 1949년 10월 23| 3년 | 재선임 | 대창광업(주) | 동아화성(주) | 한양대 자원공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무이사 | 대표이사 | 학과 | |
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| 성낙제 | 1957년 05월 15| 3년 | 재선임 | 동진산업 근무 | 동아화성(주) | 경남대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 전무이사 | 과 | |
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| 제경석 | 1957년 12월 05| 3년 | 재선임 | 국제상사 근무 | 동아화성(주) | 상지영서대 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 상무이사 | 영학과 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김진국 | 1953년 03월 27| 3년 | 재선임 | New South Wale| 경상대 응용화 | 미국 아크론대 | 대한민국 |
| | 일 | | | s Univ. 교환교| 학과 | 학 | |
| | | | | 수 | 교수 | 고분자공학 박 | |
| | | | | Univ. of Akron| | 사 | |
| | | | | 조교 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 임수천 | 1941년 10월 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - | 동아화성(주)| 중앙대 법학 | 대한민국 |
| | 21일 | | | | | 감사 | 과 | |
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