주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 장유면 유하리 334-1 동아화성(주) 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사 외이사 1명) 제2-1호 의안 : 임경식 상근이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 성락제 상근이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김진국 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임경식 | 1949-10-23 | 3년 | 재선임 | 동아화성(주) 대표이사 |
동아화성(주)대표이사 | 한양대 자원공학과 | 대한민국 |
| 성락제 | 1957-05-15 | 3년 | 재선임 | 동아화성(주) 대표이사 |
동아화성(주)대표이사 | 경남대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진국 | 1953-03-27 | 3년 | 재선임 | 동아화성(주)사외이사 | 동아화성(주)사외이사 | 미국 아크론대학 고분자공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임수천 | 1941-10-21 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 동아화성(주)감사 | 동아화성(주)감사 | 중앙대 법학과 | 대한민국 |