주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 장유면 유하리 334-1 동아화성(주) 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 2년 | 신규선임 | 서울지방국세청 국세심사위원 역임 | 법무법인 디카이온 구성원 변호사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용준 | 1948-12-22 | 2년 | 신규선임 | 비상근 | 신용보증기금 전무이사 역임 | - | 성균관대 경영학과 | 대한민국 |