정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년02월28일 | |
| 3. 정정사유 | 선임할 사외이사 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제3-3호 의안 | 서정호 사외이사 선임의 건 | 윤홍식 사외이사 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 장유면 유하리 334-1 동아화성(주) 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 임경식 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 성락제 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 윤홍식 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임경식 | 1949-10-23 | 3년 | 재선임 | 동아화성(주) 대표이사 |
동아화성(주) 대표이사 | 한양대 자원공학과 | 대한민국 |
| 성락제 | 1957-05-15 | 3년 | 재선임 | 동아화성(주) 대표이사 |
동아화성(주) 대표이사 | 경남대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤홍식 | 1951-05-08 | 3년 | 신규선임 | LG전자 중국 천진 법인장 | GPEC 컨설팅 대표 | 경북대 기계공학과 | 대한민국 |