정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 91,688 | - 매출액 | 123,480 | |
| - 부채총계 | 46,701 | - 영업이익 | 8,572 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 5,561 | ||
| - 자본총계 | 44,987 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 120,962 | - 매출액 | 180,687 | |
| - 부채총계 | 71,202 | - 영업이익 | 10,586 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 8,042 | ||
| - 자본총계 | 49,760 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 779,408,840 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제39기(2012.01.01~2012.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 임경식 사내이사 선임 의 건 제3-2호의안 : 성락제 사내이사 선임 의 건 제3-3호의안 : 윤홍식 사외이사 선임 의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 차등배당 -. 소액주주 : 1주당 60원 -. 5%이상 보유주주 : 1주당 40원 |
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| ※관련공시 | -주주총회소집결의(2013.03.08) -주주총회소집공고(2013.03.21) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임경식 | 1949-10-23 | 3년 | 재선임 | 동아화성(주) 대표이사 |
동아화성(주) 대표이사 |
한양대 자원공학과 | 대한민국 |
| 성락제 | 1957-05-15 | 3년 | 재선임 | 동아화성(주) 대표이사 |
동아화성(주) 대표이사 |
경남대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤홍식 | 1951-05-08 | 3년 | 신규선임 | LG전자 중국 천진 법인장 | GPEC 컨설팅 대표 | 경북대 기계공학과 | 대한민국 |