주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 임경식 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 성락제 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 김사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경식 | 1949-10 | 3년 | 재선임 | 동아화성주식회사 대표이사 |
| 성락제 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 동아화성주식회사 대표이사 |