정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,467 | - 매출액 | 132,936 | |
| - 부채총계 | 54,446 | - 영업이익 | 5,389 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 4,620 | ||
| - 자본총계 | 87,021 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,776 | - 매출액 | 253,377 | |
| - 부채총계 | 106,146 | - 영업이익 | 13,195 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 6,480 | ||
| - 자본총계 | 100,630 | *주당순이익(원) | 425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 732,564,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(임경식, 성락제) 선임 사외이사 1명(윤홍식) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제45기(2018년1월1일~2018년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 임경식 선임의 건 2-2호 의안:사내이사 성락제 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 의안:사외이사 윤홍식 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 현금배당:1주당 50원 | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경식 | 1949-10 | 3년 | 재선임 | 동아화성주식회사 대표이사 |
| 성락제 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 동아화성주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤홍식 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 동아화성주식회사 사외이사, 지펙컨설팅 대표이사 | 지펙컨설팅(대표이사) |