정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,664 | - 매출액 | 36,405 | |
| - 부채총계 | 57,077 | - 영업이익 | -528 | ||
| - 자본금 | 5,431 | - 당기순이익 | -6,490 | ||
| - 자본총계 | 75,587 | *주당순이익(원) | -124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,389 | - 매출액 | 36,405 | |
| - 부채총계 | 57,259 | - 영업이익 | -567 | ||
| - 자본금 | 5,431 | - 당기순이익 | -6,548 | ||
| - 자본총계 | 76,130 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 양용진(재선임)-원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 문성철(재선임)-원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 김수정(재선임)-원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사내이사 김상현(재선임)-원안대로 승인 제1-5호 의안 : 사외이사 유정기(재선임)-원안대로 승인 제1-6호 의안 : 사외이사 김수영(신규선임)-원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제2-1호 의안 : 상근감사 한태진(신규선임)-원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사보수한도액 10억원)-원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(감사보수한도액 1억 5천만원)-원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2016년 3월 16일) | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-03-08 참고서류 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용진 | 1953-08 | 3 | 재선임 | -인하대 대학원 경영학과 졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 문성철 | 1959-11 | 3 | 재선임 | -전북대 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현) |
| 김수정 | 1973-01 | 3 | 재선임 | -한양대 대학원 의과대학 의학박사 -(주)아모레퍼시픽 기술연구원 -(주)코미팜 이사(현) |
| 김상현 | 1963-07 | 3 | 재선임 | -서울대 화학공학과 졸업 -서울대 대학원 화학공학과 졸업 -(주)삼천리제약 API사업부 상무 -(주)코미팜 전무이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정기 | 1946-06 | 3 | 재선임 | -한양대 행정대학원 -행정자치부 국장 -강남대학교 강사 -(주)코미팜 사외이사(현) |
- |
| 김수영 | 1948-01 | 3 | 신규선임 | -전북대 경영학과 졸업 -서울은행 구로동지점장 -동광산업 대표(현) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태진 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 정책대학원 감사행정학과 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 |