주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 경제로17(정왕동) (주)코미팜 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제46기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 └3-1호 의안 : 사외이사 이고성(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 2018-03-14 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이고성 | 1976-12 | 3 | 재선임 | -UCLA Aderson 경영대학원 졸업 -존슨앤존슨메디컬 USA (글로벌 마케팅 매니저) -어플라이드메디컬 코리아 (한국 지사장) -Korea Country Head PPD Biotech (Business Development) |
- |