정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,076 | - 매출액 | 35,613 | |
| - 부채총계 | 41,458 | - 영업이익 | 602 | ||
| - 자본금 | 5,508 | - 당기순이익 | 533 | ||
| - 자본총계 | 88,618 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,268 | - 매출액 | 36,641 | |
| - 부채총계 | 41,964 | - 영업이익 | -150 | ||
| - 자본금 | 5,508 | - 당기순이익 | -5,196 | ||
| - 자본총계 | 107,304 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건-원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이고성(재선임)-원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사보수한도액 10억원)-원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(감사보수한도액 1억 5천만원)-원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2018년 3월 15일) | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이고성 | 1976-12 | 3 | 재선임 | -UCLA Aderson 경영대학원 졸업 -존슨앤존슨메디컬 USA (글로벌 마케팅 매니저) -어플라이드메디컬 코리아 (한국 지사장) -Korea Country Head PPD Biotech (Business Development) |
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