주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(유주현) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김종우) -제3호 의안: 감사 선임(중임)의 건 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 -제6호의안 : 정관변경의 건(사업목적추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유주현 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | (현)포스텍기술지주 대표이사 (2018.3.2 취임 예정) -2017.7~2018.1 SR Universe 부대표 -2000.9~2017.1 알티캐스트 부사장 |
포스텍기술지주(주) 이사 |
| 김종우 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | (현) 법무법인 서상 변호사 -2016.3~2017.11 법무법인 이공 -2014.1~2016.2 수륜아시아 법률사무소 -2012.3~2013.12 법무법인(유한) 정평 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈영 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(현) 경희대학교 경영대학 마케팅 교수 -1993.05 미국 펜실베니아대학교 경영대학 경영학 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ● 오투오(O2O) 서비스업 ● 전자지급결제대행업 및 소액해외송금업 ● 결제대금예치업 |
신규사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |