정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,466 | - 매출액 | 115,370 | |
| - 부채총계 | 54,122 | - 영업이익 | 6,218 | ||
| - 자본금 | 3,970 | - 당기순이익 | 4,181 | ||
| - 자본총계 | 11,343 | *주당순이익(원) | 527 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,918 | - 매출액 | 142,578 | |
| - 부채총계 | 58,194 | - 영업이익 | 7,398 | ||
| - 자본금 | 3,970 | - 당기순이익 | 5,091 | ||
| - 자본총계 | 13,724 | *주당순이익(원) | 641 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(유주현) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김종우) ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호의안 : 정관변경의 건(사업목적추가) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-14 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유주현 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | (현)포스텍기술지주 대표이사 -2017.7~2018.1 SR Universe 부대표 -2000.9~2017.1 알티캐스트 부사장 |
포스텍기술지주(주) 대표이사 |
| 김종우 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | (현) 법무법인 서상 변호사 -2016.3~2017.11 법무법인 이공 -2014.1~2016.2 수륜아시아 법률사무소 -2012.3~2013.12 법무법인(유한) 정평 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈영 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(현) 경희대학교 경영대학 마케팅 교수 -1993.05 미국 펜실베니아대학교 경영대학 경영학 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ● 오투오(O2O) 서비스업 ● 전자지급결제대행업 및 소액해외송금업 ● 결제대금예치업 |
신규사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |