주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제47기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건(재선임) -제2-2호 의안: 사외이사 한경호 선임의 건 제3호 의안: 감사 최규원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원 前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원 前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO 前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한경호 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 前 증권감독원 검사총괄국,시장분석국 조사역 前 금융감독원 선임검사역 前 서울중앙지방검찰청 특수1부 파견 前 유진기업인수목적3호 주식회사 비상근 감사 前 (주)에스에이치엔터테인먼트그룹 비상근 감사 現 김ㆍ장 법률사무소 전문위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규원 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KTB투자증권(주) IB본부 종합금융팀 근무 前 LIG투자증권(주) IB본부 기업금융팀 근무 前 (주)네이처리퍼블릭 기획·IR팀 근무 前 빅코리아이앤엠(주) 대표이사 前 동아쏘시오홀딩스(주) 비전개발실 근무 前 (주)에스비씨엔 전무이사 前 아스투자일임(주) 대표이사 現 아스벤처투자(주) 대표이사 |