주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 31-6 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호의안 제23기(2009.04.01 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2호의안 정관 일부 변경의 건 3호의안 이사선임의 건 3-1 이승용이사 선임의 건 3-2 윤영현이사 선임의 건 3-3 김영모이사 선임의 건 3-4 이준호사외이사 선임의 건 4호의안 감사선임의 건(상근감사) 5호의안 이사보수한도 승인의 건 6호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승용 | 1969-04-13 | 2 | 신규선임 | 장기신용은행 키움증권 미국공인회계사 |
- | 서울대 중문학과 | 대한민국 |
| 윤영현 | 1969-08-06 | 2 | 신규선임 | 삼성증권 연합뉴스 |
- | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
| 김영모 | 1970-01-14 | 2 | 신규선임 | HSBC 교보증권 |
- | 계명대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1954-12-26 | 2 | 신규선임 | 동양종합금융증권 (주)코레스신탁 |
- | 고려대 통계학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승호 | 1963-04-01 | 2 | 신규선임 | 상근 | 대한투자신탁 신영투자신탁운영 |
- | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 컴퓨터 기기 판매 및 서비스 데이터 통신장치 제조 및 판매업 컴퓨터 주변장치 제조 및 판매업 전자제품의 판매 및 수리업 근로자 파견 및 관리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |