정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 65,644 | -매출액 | 67,487 | |
| -부채총계 | 11,947 | -영업이익 | 779 | |
| -자본금 | 24,165 | -당기순이익 | 1,818 | |
| -자본총계 | 53,697 | *주당순이익(원) | 41 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 정관변경의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-22 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.03.08 주주총회소집결의 -2012.03.14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진대제 | 1952-01-20 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 System LSI 사업부장, 대표이사 - 삼성전자 디지털미디어 총괄 대표이사 - 정보통신부 장관 |
-스카이레이크인큐베스트 CEO | 스탠퍼드 대학교 대학원 전자공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차부품 제조 및 판매업 | 신규사업 종목 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |