주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호의안 : 제27기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 야스가와카즈요시 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 오오히라타카오미 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 야스가와 카즈요시 |
1950-08-28 | 3년 | 신규선임 | - 1971.04 Sankyo 입사 - 2002.07 집행 임원 취임 - 2004.03 이사 취임 - 2005.04 전무 이사 취임 |
- Nidec Sankyo 대표 이사 사장 | 후쿠시마 공업 고등 전문 학교 기계 공학과 | 일본 |
| 오오히라 타카오미 |
1957-05-18 | 3년 | 신규선임 | - 1981.04 SANKYO 입사 - 2007.04 이사 취임 - 2008.06 집행 임원 취임 |
- NIDEC SANKYO 이사 상무 집행 임원 | 메이지 대학 기계 공학과 | 일본 |