정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,848 | - 매출액 | 94,587 | |
| - 부채총계 | 13,581 | - 영업이익 | 6,180 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 7,444 | ||
| - 자본총계 | 67,267 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제27기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 야스가와카즈요시 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호의안 : 사내이사 오오히라타카오미 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-20 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 야스가와 카즈요시 |
1950-08-28 | 3 | 신규선임 | - 1971.04 Sankyo 입사 - 2002.07 집행 임원 취임 - 2004.03 이사 취임 - 2005.04 전무 이사 취임 |
- Nidec Sankyo 대표 이사 사장 | 후쿠시마 공업 고등 전문 학교 기계 공학과 | 일본 |
| 오오히라 타카오미 |
1957-05-18 | 3 | 신규선임 | - 1981.04 SANKYO 입사 - 2007.04 이사 취임 - 2008.06 집행 임원 취임 |
- NIDEC SANKYO 이사 상무 집행 임원 | 메이지 대학 기계 공학과 | 일본 |