주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 부의안건 제1호의안 : 제28기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 후보자 오길호 2-2호의안 : 사내이사 후보자 아키바 카즈타케 2-3호의안 : 사내이사 후보자 우노 야스유키 2-4호의안 : 사외이사 후보자 한창욱 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 비상근감사 후보자 송인석 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오길호 | 1959-06-07 | 3 | 재선임 | -세진전자(주) 영업부 입사 -협진정밀(주) 영업과 -(주)에스씨디 이사 -(주)에스씨디 상무 |
(주)에스씨디 대표이사 | -단국대학교 문리대 졸업 | 대한민국 |
| 아키바 카즈타케 |
1951-05-28 | 3 | 재선임 | -산쿄(주) 입사 -기획관리본부 사업관리부장 -관리센타장 -GMM비즈니스디비젼VDP -산쿄(심천)유한공사 부총경리 -기술개발본부 OPU 부사업총괄 -NIDEC SANKYO(HK) Co.,Ltd. 동사장 |
산쿄 관리본부장 |
나가노현 지노고등학교 보통과 졸업 | 일본 |
| 우노 야스유키 |
1957-09-13 | 3 | 신규선임 | - 산쿄 STM 영업 부장 - 영업 본부 부본부장 - STM 사업 총괄 |
산쿄 SDM 사업 총괄 |
일본 중앙대학교 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한창욱 | 1968-11-02 | 3 | 재선임 | -2003.12 제45회 사법시험 합격 -2006.1 제35기 사법연수원 수료 -2006.2 (주)인지컨트롤스 법무팀장 변호사 -2007.3 변호사개업 -2009.3(주)인지콘트롤스 사외이사역임 |
-(주)제우스 사외이사 -법무법인 한민 파트너변호사 |
-고려대학교 문과대학 사회학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송인석 | 1969-05-20 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 안진회계법인 - 일본 토마츠감사법인 - 한영회계법인 |
삼덕회계법인 이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |