정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,875 | - 매출액 | 114,826 | |
| - 부채총계 | 15,480 | - 영업이익 | 9,633 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 9,334 | ||
| - 자본총계 | 76,395 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제28기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 후보자 오길호 → 원안대로 승인 2-2호의안 : 사내이사 후보자 아키바 카즈타케 → 원안대로 승인 2-3호의안 : 사내이사 후보자 우노 야스유키 → 원안대로 승인 2-4호의안 : 사외이사 후보자 한창욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 비상근감사 후보자 송인석 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길호 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | - 세진전자(주) 영업부 입사 - 협진정밀(주) 영업과 - (주)에스씨디 이사 - (주)에스씨디 상무 - (주)에스씨디 대표이사 |
| 아키바 카즈타케 |
1951-05 | 3년 | 재선임 | - 산쿄(주) 입사 - 기획관리본부 사업관리부장 - 관리센타장 - GMM비즈니스디비젼VDP - 산쿄(심천)유한공사 부총경리 - 기술개발본부 OPU 부사업총괄 - NIDEC SANKYO(HK) Co.,Ltd. 동사장 - 산쿄 관리본부장 |
| 우노 야스유키 |
1957-09 | 3년 | 신규선임 | - 산쿄 STM 영업 부장 - 영업 본부 부본부장 - STM 사업 총괄 - 산쿄SDM 사업 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창욱 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | -(주)인지컨트롤스 법무팀장 변호사 -변호사개업 -(주)인지콘트롤스 사외이사역임 -법무법인 한민 파트너변호사 |
-(주)제우스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인석 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 안진회계법인 - 일본 토마츠감사법인 - 한영회계법인 - 삼덕회계법인 이사 |