주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 후보자 오길호 2-2호의안 : 사내이사 후보자 아키바 카즈타케 2-3호의안 : 사내이사 후보자 우노 야스유키 2-4호의안 : 사외이사 후보자 한창욱 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길호 | 1959-06 | 3 | 재선임 | - 세진전자(주) 영업부 입사 - 협진정밀(주) 영업과 - (주)에스씨디 이사 - (주)에스씨디 상무 - 現(주)에스씨디 대표이사 |
| 아키바 카즈타케 |
1951-05 | 3 | 재선임 | - 산쿄(주) 입사 - 기획관리본부 사업관리부장 - 관리센타장 - GMM비즈니스디비젼VDP - 산쿄(심천)유한공사 부총경리 - 기술개발본부 OPU 부사업총괄 - NIDEC SANKYO(HK) Co.,Ltd. 동사장 - 산쿄관리본부장 |
| 우노 야스유키 |
1957-09 | 3 | 재선임 | - 산쿄 STM 영업 부장 - 영업 본부 부본부장 - STM 사업 총괄 - 산쿄SDM 사업총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창욱 | 1968-11 | 3 | 재선임 | -2003.12 제45회 사법시험 합격 -2006.1 제35기 사법연수원 수료 -2006.2 (주)인지컨트롤스 법무팀장 변호사 -2007.3 변호사개업 -법무법인 한별 파트너변호사 |
-(주)제우스 사외이사 |