정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,064 | - 매출액 | 141,249 | |
| - 부채총계 | 21,827 | - 영업이익 | 6,275 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 2,563 | ||
| - 자본총계 | 95,237 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,554 | - 매출액 | 146,294 | |
| - 부채총계 | 23,272 | - 영업이익 | 7,676 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 3,464 | ||
| - 자본총계 | 97,282 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,449,886,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 후보자 오길호 → 원안대로 승인 2-2호의안 : 사내이사 후보자 아키바 카즈타케 → 원안대로 승인 2-3호의안 : 사내이사 후보자 우노 야스유키 → 원안대로 승인 2-4호의안 : 사외이사 후보자 한창욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-20 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길호 | 1959-06 | 3 | 재선임 | - 세진전자(주) 영업부 입사 - 협진정밀(주) 영업과 - (주)에스씨디 이사 - (주)에스씨디 상무 - 現(주)에스씨디 대표이사 |
| 아키바 카즈타케 | 1951-05 | 3 | 재선임 | - 산쿄(주) 입사 - 기획관리본부 사업관리부장 - 관리센타장 - GMM비즈니스디비젼VDP - 산쿄(심천)유한공사 부총경리 - 기술개발본부 OPU 부사업총괄 - NIDEC SANKYO(HK) Co.,Ltd. 동사장 - 산쿄관리본부장 |
| 우노 야스유키 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 산쿄 STM 영업 부장 - 영업 본부 부본부장 - STM 사업 총괄 - 산쿄SDM 사업총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창욱 | 1968-11 | 3 | 재선임 | -2003.12 제45회 사법시험 합격 -2006.1 제35기 사법연수원 수료 -2006.2 (주)인지컨트롤스 법무팀장 변호사 -2007.3 변호사개업 -법무법인 한별 파트너변호사 |
-(주)제우스 사외이사 |