주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-06-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 본사 회의실(경기 안산시 성곡동 605-2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제43기(2009.04.01~2010.03.31) 재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (표준정관 반영외) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 4명) 제3-1호 의안 :사내이사 유병언 선임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 이병호 선임의 건 제3-3호 의안 :사내이사 윤순일 선임의 건 제3-4호 의안 :사내이사 장택수 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 한상열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병언 | 1953-02-07 | 3 | 재선임 | - | (주)비츠로테크 대표이사 | 한양대 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 이병호 | 1966-03-23 | 3 | 재선임 | - | (주)비츠로테크 대표이사 | 연세대 대학원 금속공학 졸(박사) | 대한민국 |
| 윤순일 | 1961-11-10 | 3 | 재선임 | - | (주)비츠로테크 연구소장 | 홍익대 전기공학과 졸 |
대한민국 |
| 장택수 | 1977-08-23 | 3 | 신규선임 | - | (주)비츠로테크 전략지원본부장 | 한양대학교 대학원 졸 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상열 | 1948-12-07 | 3 | 신규선임 | 07.10~09.09 제10기 설계자문위원(SH공사) 08.03~10.02 서울특별시 건설기술심의의원 |
서울특별시 시설관리공단 심의,자문의원 | 연세대 공학대학원 공업경영학 졸업(석사) | 대한민국 |