정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-06-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010-06-18 | |
| 3. 정정사유 | 기재착오 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 다.선임후 감사수(명) |
상근감사 수 0명 비상근감사 수 0명 |
상근감사 수 1명 비상근감사 수 0명 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제43기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 50,371 | -매출액 | 63,053 | |
| -부채총계 | 24,668 | -영업이익 | 1,640 | |
| -자본금 | 5,617 | -당기순이익 | 3,618 | |
| -자본총계 | 25,703 | *주당순이익 | 322원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명(유병언,이병호,윤순일) 사외이사1명(한상열) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제43기(2009.04.01~2010.03.31) 재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 유병언 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 :사내이사 이병호 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안 :사내이사 윤순일 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-4호 의안 :사내이사 장택수 선임의 건 => 이사후보자의 후보사퇴 의사로 인하여 원안미상정. 제4호 의안 : 사외이사 한상열 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-06-18 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010년 5월 28일: 주주총회소집결의 2010년 6월 10일: 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병언 | 1953-02-07 | 3 | 재선임 | - | (주)비츠로테크 대표이사 | 한양대 경영대학원 수료 | 대한 민국 |
| 이병호 | 1966-03-23 | 3 | 재선임 | - | (주)비츠로테크 대표이사 | 연세대 대학원 금속공학 졸(박사) | 대한 민국 |
| 윤순일 | 1961-11-10 | 3 | 재선임 | - | (주)비츠로테크 연구소장 | 홍익대 전기공학과 졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상열 | 1948-12-07 | 3 | 신규선임 | 07년 10월~09년 09월 제10기 설계자문위원(SH공사) 08년 03월~10년 02월 서울특별시 건설기술심의의원 |
서울특별시 시설관리공단 심의,자문의원 | 연세대 공학대학원 공업경영학 졸업(석사) | 대한 민국 |