주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-06-28 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동605-2 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제46기 정기주주총회 부의안건> 가.보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 1. 제46기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 사내이사 선임의 건 3-1. 유병언 사내이사 재선임의 건 3-2. 이병호 사내이사 재선임의 건 3-3. 윤순일 사내이사 재선임의 건 4. 사외이사 선임의 건 4-1. 이준영 사외이사 신규선임의 건 5. 이사 보수한도액 승인의 건 6. 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병언 | 1953-02-07 | 3 | 재선임 | 비츠로테크 대표이사 | 비츠로테크 대표이사 | 서울대 대학원 경영MBA | 한국 |
| 이병호 | 1966-03-23 | 3 | 재선임 | 연대 산업기술연구원 | 비츠로테크 대표이사 | 연세대 대학원 금속공학 | 한국 |
| 윤순일 | 1961-11-10 | 3 | 재선임 | 상원전기 공장장 및 해외영업이사 | 비츠로테크 해외업업본부장 | 광운대 경영대학원 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준영 | 1967-08-30 | 3 | 신규선임 | 안건회계법인 한영회계법인 |
현대회계법인 | 군산대 회계학과 | 한국 |