정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,327 | - 매출액 | 85,361 | |
| - 부채총계 | 39,845 | - 영업이익 | 1,359 | ||
| - 자본금 | 6,741 | - 당기순이익 | 3,067 | ||
| - 자본총계 | 51,482 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제46기 정기주주총회 부의안건 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 제46기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 사내이사 선임의 건 1) 유병언 사내이사 재선임의 건 2) 이병호 사내이사 재선임의 건 3) 장택수 사내이사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 사외이사 선임의 건 1) 이준영 사외이사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 -2013년 6월 25일 (정정공시) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병언 | 1953-02-07 | 3 | 재선임 | 비츠로테크 대표이사 | 비츠로테크 대표이사 | 서울대 대학원 경영 MBA | 한국 |
| 이병호 | 1966-03-23 | 3 | 재선임 | 연대 산업기술연구원 | 비츠로테크 대표이사 | 연세대 대학원 금속공학 | 한국 |
| 장택수 | 1977-08-23 | 3 | 신규선임 | 비츠로테크 관리본부장 | 비츠로테크 관리본부장 | 한양대 대학원 경영학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준영 | 1967-08-30 | 3 | 신규선임 | 안건회계법인 한영회계법인 |
현대회계법인 | 군산대 회계학과 | 한국 |