주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-06-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제47기 정기주주총회 부의안건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 제47기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관일부 변경(안)의 건 제3호 의안 사내이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 장순상 사내이사 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 서광철 감사 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 정관일부변경의 건 중 결산일변경에 따른 사업년도 변경사항 반영이 주주총회에서 승인될 경우, 현재 3월말 결산일에서 6월말로 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장순상 | 1944-07-07 | 3년 | 신규선임 | (주)광명전기 대표이사 (주)비츠로그룹 회장 |
(주)비츠로그룹 회장 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서광철 | 1968-05-18 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)비츠로그룹 경영지원실장 | (주)비츠로그룹 경영지원실장 | 충남대학교 회계학과 | 대한민국 |