정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,285 | - 매출액 | 97,885 | |
| - 부채총계 | 36,082 | - 영업이익 | 1,882 | ||
| - 자본금 | 6,740 | - 당기순이익 | 2,170 | ||
| - 자본총계 | 53,203 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제47기 정기주주총회 부의안건 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 제47기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 정관일부 변경(안)의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 사내이사 선임의 건 1) 장순상 사내이사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건 1) 서광철 감사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-06-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-06-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장순상 | 1944-07-07 | 3 | 신규선임 | ㈜광명전기 대표이사 ㈜비츠로그룹 회장 |
㈜비츠로그룹 회장 | 한양대학교 화학공학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서광철 | 1968-05-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㈜비츠로그룹 경영지원실장 | ㈜비츠로그룹 경영지원실장 | 충남대학교 회계학과 | 한국 |